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개요
접근매체 양도 사건은 대가 수수 여부와 미필적 고의의 인정 범위, 전자금융거래법 위반과 사기방조의 죄수 관계, 카드깡에서 가맹점과 이용자의 역할 구분, 피싱사이트·악성프로그램 유포에 대한 가담 정도가 핵심입니다. 양도 경위 자료가 방어의 기초가 됩니다.
세부분야
주요 쟁점
대가 수수 여부와 미필적 고의의 인정 여부
사기방조와 전자금융거래법 위반의 죄수 관계 성립 여부
카드깡·부정사용에서 가맹점과 이용자의 역할 구분
피싱사이트·악성프로그램 유포의 가담 정도와 정보통신망법 적용
번화의 대응 전략
구인 광고·대화 기록을 통한 양도 경위 소명
지시 관계 및 자금 흐름 분석을 통한 방조 고의 다툼
지급정지 해제와 피해 회복 병행을 통한 처분 수위 대응
피해자 사건의 계좌 추적, 환급 신청 및 민사 청구
관련 수행 사례
통장 대여 전자금융거래법 위반, 불송치 사례금융범죄 · 불송치 결정대포통장, 전금법 위반 불송치 사례금융범죄 · 불송치 결정보이스피싱(사기) 혐의, 영장 기각 수행 사례금융범죄 · 영장기각카드깡 허위매출 여신전문금융업법 위반 합의 사례금융범죄 · 합의10억 허위카드결제 사기미수 고소, 피고소인 전원 구공판 사례금융범죄 · 구공판부업 사기 피해금 지급정지 요청 수용 사례금융범죄 · 신청 수용전기통신사기 피해자 지급정지, 1천만원 환급 사례금융범죄 · 환급 결정※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
