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개요
장물·범죄수익 사건은 취득 당시 범죄 관련성에 대한 인식 여부, 통상적 자금 관리와 은닉·가장 행위의 구분, 몰수·추징 보전의 범위와 취소 가능성이 핵심입니다. 보전 조치는 개시 이후 단기간에 대응해야 합니다.
세부분야
주요 쟁점
취득 당시 장물이라는 사정을 인식할 수 있었는지 여부
통상적 자금 관리와 은닉·가장 행위의 구분 여부
몰수·추징 보전의 범위와 취소 가능 여부
피해자의 환부 청구와 제3자 선의취득의 충돌 여부
번화의 대응 전략
거래 상대·가격 조건 확인을 통한 인식 부존재 소명
계좌 및 온체인 자금 흐름 정리
과도한 보전 범위의 특정과 이의 신청
피해자 사건의 자금 추적 결과에 따른 환부·보전 신청
관련 수행 사례
환전 과정에서 계좌로 보이스피싱 피해금이 유입돼 입건됐으나, 고의 부재를 소명해 불송치를 이끌어낸 사례금융범죄 · 불송치로맨스스캠 계좌 지급정지, 테더 송금 연루 이의신청으로 해제받은 사례금융범죄 · 지급정지 이의신청 수용환전알바 연루, 전기통신금융사기 무죄 사례금융범죄 · 전부 무죄가상자산수탁업자(Custody) AML(자금세탁방지업무) 외부감사 수행사례가상자산 · 감사 완료도박장 수익 추징금, 원심 파기 선고 받은 사례형사 · 원심파기 선고※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
