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개요
자금세탁·외국환 사건은 무등록 외국환업무(환치기) 해당 여부, 자본거래 신고 의무의 발생 시점과 고의 인정, 금융실명법상 탈법 목적의 차명거래, 특정금융정보법상 신고·보고 의무 이행이 핵심입니다. 거래 구조의 해석에 따라 결론이 달라집니다.
세부분야
주요 쟁점
대외지급수단 매매가 무등록 외국환업무에 해당하는지 여부
자본거래 신고 의무의 발생 시점과 고의 인정 여부
차명계좌 이용에 탈법 목적이 인정되는지 여부
가상자산사업자 신고와 의심거래보고 의무의 이행 여부
재산국외도피의 도피 목적 인정과 추징 범위 해당 여부
번화의 대응 전략
자금 이동 경로 분석을 통한 업으로서의 외국환업무 다툼
미신고 경위 및 업계 관행 자료를 통한 고의 소명
명의 대여 경위의 사실관계 정리
사업자의 내부통제·보고 기록을 통한 의무 이행 입증
피해자 사건의 국내외 자금 추적과 보전·회수 진행
관련 수행 사례
환전 과정에서 계좌로 보이스피싱 피해금이 유입돼 입건됐으나, 고의 부재를 소명해 불송치를 이끌어낸 사례금융범죄 · 불송치OTC 코인 환전업체 가상자산사업자 신고 필요성 검토완료 사례가상자산 · 검토완료P2P USDT 환전 사기이용계좌 등록 해제 및 불송치 사례가상자산 · 불송치·계좌동결 해제가상자산 환전대금 정상거래 소명 계좌동결 해제 사례가상자산 · 계좌동결 해제환전알바 연루, 전기통신금융사기 무죄 사례금융범죄 · 전부 무죄환전때문에 재판까지 간 금융실명법방조 무죄 사례금융범죄 · 무죄 판결 선고외국인의 통신사기피해환급법 위반 혐의없음 불송치 결정 사례 (보이스피싱)금융범죄 · 불송치 결정(무혐의)외국환거래법(환전) 위반, 불송치 결정 사례금융범죄 · 불송치 결정※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
