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개요
가상자산 형사사건은 사업 실패와 기망의 구분, 자전거래·마켓메이킹의 시세조종 해당 여부, 상장 정보 이용의 부정거래 성립, 리딩방·레퍼럴 조직 내 개별 역할, 범죄수익 산정과 몰수·추징 범위가 핵심입니다. 온체인 데이터의 해석이 가담 범위를 좌우합니다.
세부분야
주요 쟁점
프로젝트 실패인지 처음부터 기망한 것인지 여부
자전거래·마켓메이킹이 시세조종으로 평가되는지 여부
상장 정보를 이용한 거래가 부정거래에 해당하는지 여부
리딩방·레퍼럴 조직 내 개별 역할과 가담 범위의 확정 여부
범죄수익 산정 방식과 추징 대상 자산의 특정 여부
번화의 대응 전략
개발·운영 기록과 자금 사용처 분석을 통한 편취 고의 다툼
온체인 거래 및 주문 기록 해석을 통한 시세조종 목적 검증
정보 취득 시점과 경로의 시계열 정리
조직 내 역할과 실제 수익 구분을 통한 가담 범위 축소
피해자 사건의 권유 자료 수집과 고소·피해 회복 병행
관련 수행 사례
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