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개요
가상자산 사건은 거래소의 출금·거래 제한 조치의 약관상 근거와 적법성, 자금출처 소명의 범위, 온체인 기록의 해석, 서비스 구조의 가상자산사업자 신고 대상 해당 여부가 핵심입니다. 민사·형사·행정·세무 절차의 흐름을 이해하고 제대로 대응해야 합니다.
세부분야
주요 쟁점
거래소가 출금·거래를 막은 약관상 근거와 제한 기간이 타당한지
자금출처를 어디까지, 어떤 자료로 소명해야 하는지
수사·조사 단계에서 온체인 기록을 어떻게 설명할지
서비스 구조가 가상자산사업자 신고 대상에 해당하는지
민사·형사·세무 절차 중 무엇을 먼저 움직일지
번화의 대응 전략
입출금 내역·원천 자금 정리를 통한 자금출처 소명
약관 조항과 실제 조치 대조를 통한 제한 범위 다툼
출금청구 가처분 및 본안 소송 병행 수행
수사 연락 단계의 사실관계 정리와 진술 준비
사업자의 자산 이동 경로 분석과 신고 대상 여부 판정
관련 수행 사례
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