빠른 이동
개요
유사수신·다단계 사건은 원금보장 또는 확정수익 약정의 존재, 수취 자금이 인가 없는 자금 조달로 평가되는지, 조직 구조와 후원수당 지급 방식의 다단계판매 등록 대상 해당 여부, 사기죄 병합과 수익금 추징 범위가 핵심입니다. 자금 사용처가 사업 실질을 보여주는 자료가 됩니다.
세부분야
주요 쟁점
원금보장·확정수익 약정이 자료상 존재하는지 여부
수취 자금이 인가 없는 자금 조달로 평가되는지 여부
조직 구조와 수당 지급이 다단계판매 등록 대상인지 여부
모집책·상위 판매원의 인식과 관여 범위 인정 여부
사기죄 병합 성립과 수익금 추징 범위 해당 여부
번화의 대응 전략
자금 사용처 분석을 통한 사업 실질 입증
설명자료·강연 녹취 검토와 원금보장 약정 부인
조직도·수당 내역 검토를 통한 다단계 해당성 다툼
모집 경위와 실제 수익 구분을 통한 개별 가담 범위 축소
투자자 사건의 권유 자료 수집, 고소 및 반환청구 제기
관련 수행 사례
다단계 투자 유사수신 혐의에서 피해자 선제 환불로 기소유예 이끌어낸 사례금융범죄 · 기소유예가짜 코인거래소 출금정지·수수료 요구 먹튀 피해 신속 대응으로 자금 보전한 사례가상자산 · 지급정지·피해금 보전해외선물 리딩방 투자사기 피해금 회수 합의 사례금융범죄 · 합의스타트업 투자유치 종류주식 주금납입 절차 검토완료 사례기업법무 · 검토완료가짜 코인거래소 출금정지 먹튀 피해 고소로 지급정지·피의자 송치 이끈 사례가상자산 · 송치※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
